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对电子证据线上收集的分析和建议

2019-01-11 23:16

 为严厉打击网上违法经营行为,进一步规范网络市场秩序,国家工商总局制定了《网络交易管理办法》,作为基层工商机关执法办案的重要依据。目前,涉网案件电子证据线上收集过程烦琐复杂,基层执法人员难以应对现代网络技术的快速发展,在查办网络交易违法案件遇到阻碍。结合网络监管工作实际和各地网络监管的先进经验,本文作者认为,做好涉网案件线上证据收集不仅要掌握现代网络知识,还要加强基础性工作。

对三种电子取证方法的比较分析

  国家工商总局《关于工商行政管理机关电子数据证据取证工作的指导意见》对电子证据取证作了明确的规定。电子证据取证是以电子数据的形式存在于计算机存储器或外部存储介质中,能够证明案件真实情况的电子数据证明材料或与案件有关的其他电子数据材料。工商行政管理实践中的电子数据,主要是指工商机关执法人员在查处网络商品交易及有关服务违法行为时,运用技术手段收集、调取违法行为的电子数据证明材料或者与违法行为有关的其他电子数据材料。执法人员应当收集电子证据的原始载体,收集原始载体有困难的,可以采用书式固定、拍照摄像、拷贝复制、委托分析等4种方式。取证时应当注明制作方法、制作时间、制作人和证明对象等。

一、通常采用的方法
  电子证据也称为计算机证据,指在计算机或计算机系统运行过程中产生的,以其记录的内容证明案件事实的电子媒介证据。一般来说,可以用做电子证据取证的信息源很多,主要有Office文档文件、系统日志、电子邮件、操作系统文件、数据库文件和操作记录、Web浏览器数据缓冲、书签、历史记录或会话日志、实时聊天记录、Web页面、网站后台等,主要分为本地证据和网络证据两大类。执法人员发现涉嫌互联网违法行为后,应当先确定管辖权属,进而寻根溯源,调查当事人场所,在介入勘查前备好下载打印的涉嫌违法的相关证据,然后带入现场和当事人沟通,有条件的最好现场打开侵权网站。如果当事人对违法事实供认不讳即可在事先备好的证据打印件上签字确认,执法人员可以通过现场检查笔录迅速固定检查过程和先行证据。近两年来,湖北省荆州市工商局查办了100多起网络违法案件,十分重视本地证据和网络证据的收集与固定,有效提高了办案质量,无一起行政复议和行政诉讼。

二、静态取证的方法
  网络证据固定首先要采取静态取证的方法。所谓静态取证,主要依靠证据固定软件,即屏幕录影软件、网站下载软件、截屏软件、MD5值计算软件、光盘制作软件等。其中,屏幕录影软件主要是对执法人员取证过程进行全面记录,保证证据取得有效。网站下载软件可以用来创建某个网站完整的镜象,确定离线浏览目标网站。截屏软件主要用来打印文本,制作纸质证据。MD5值计算软件可防止有人蓄意盗用程序,加塞木马病毒或者篡改版权,以保证文件的正确性。每个文件都可通过MD5验证程序计算出一个固定的MD5码,由此产生的字符串可以形成指纹,从而有效防范文件被篡改,还可防止文件作者事后抵赖,具有数字签名效果。光盘制作软件主要用于所有电子证据的保存及固定。
  光盘制作软件的方法使用较多,但存在2个问题:取证合法性和有效性。在实践中,大多数执法机关未使用时间戳生成软件以证明电子证据的权属、产生时间及数据点位是否被篡改(原版),而仅使用屏幕录像软件在“中国科学院国家授时中心”官网进行了时间记录。笔者认为,可利用时间戳生成软件弥补取证合法性和有效性。时间戳分为自建时间戳和可信时间戳,可信时间戳是由国家法定时间源来负责保障时间的授时和守时监测,联合信任时间戳服务中心提供了有偿可信时间戳的相关服务。简单地说,它是把电子证据加密后,提取HASH值(MD5码)进行加盖时间戳。这种方法符合《电子签名法》第十三条的相关规定,根据《电子签名法》第十四条的规定拥有法律效力。

三、动态取证的方法
  有效动态取证必须有先进的技术与设备作保障。例如,移动取证魔方。该设备类似飞机黑匣子,可将当事人的硬盘复制到取证魔方硬盘内,再从复制的硬盘上提取证据。重庆市工商局投资建成了全国一流的电子证据取证实验室,配置FL-800取证塔、介质修复塔、取证大师系统、修复大师系统、极光密码解析系统、便携式取证魔方、手机取证系统、执法工作服务云等取证设备,具备破损电子数据恢复、密码破解、手机取证、网上证据固定等四大功能,同时该实验室也取得了司法鉴定资质,有效解决了对电子数据鉴定的合法性问题。笔者认为,基层工商机关可以学习借鉴重庆市工商局的做法,开阔思路,更新技术手段,保障对网络市场主体实现有效的监管。

对加强线上取证工作的建议

一、全面准确掌握网络市场主体和交易的底数

  为了支持网络交易、电子商务的发展,现阶段未严格要求网络市场主体必须登记,对暂不具备登记条件的自然人只要求通过第三方交易平台来交易,由交易平台审查和登记。工商部门必须全面清查摸清网络市场主体和网站、网页的底数,掌握工作的主动权,保证网络监管有的放矢。

二、建立网络市场主体登记档案及时核实信息更新
  督促网络交易平台履行法定职责,对申请进入平台销售商品或者提供服务的法人、其他经济组织或者个体工商户的经营主体身份进行审查和登记,建立登记档案并定期核实更新,并在从事经营活动的主页面醒目位置公开营业执照登载的信息或者营业执照电子链接标识。引导网络交易平台建立完善平台内交易规则、交易安全保障、消费者权益保护、不良信息处理等管理制度,明确电子商务交易各方的安全责任和义务。
  督促网络平台经营者采取必要的技术手段和管理措施保证平台的正常运行,提供必要、可靠的交易环境和交易服务,维护网络交易环境和交易服务,维护网络交易秩序。建立电子合同等电子交易凭证的规范管理机制,确保网络交易各方的合法权益。加强电子商务交易各方信息保护,保障网络交易、电子商务消费者个人信息安全。

三、健全网络交易电子商务信用信息管理制度
  大力推动电子商务企业信用信息公开。建立健全网络交易、电子商务领域失信行为联合惩戒机制。推动网络交易、电子商务领域应用网络身份证,完善网店实名制,鼓励发展社会化的网络交易、电子商务网站可信认证服务。推动信用调查、信用评估、信用担保等第三方信用服务和产品在网络交易、电子商务中的推广应用。

四、增强网络商品交易知识培训的及时性
  增强网络商品交易培训的及时性,确保基层执法人员在违法行为发生之后能够及时辨别、及时处理,避免违法行为造成更大的社会危害,促进网络商品交易市场的健康成长。

五、健全网络市场主体事中事后监管机制
  创新市场经营交易行为监管方式,在企业监管、消费安全信用体系建设等领域,及时向社会公开有关监管数据、法定检验监测数据、违法失信数据、投诉举报数据和企业依法依规应公开的数据,鼓励和引导企业自愿公示更多生产经营数据、销售物流数据等,构建大数据监管模型,进行关联分析,及时掌握市场主体经营行为、规律与特征,加强对市场主体的事中事后监督。

六、加快对网络违法行为查处取证的技术更新
  升级技术手段,以先进的信息技术作为支撑。第三方存证平台是指独立于证据的提供者和需求者,通过网络服务平台,按照特定的法律与服务规范,为证据需求者提供服务,服务内容包括但不限于电子证据收集、存证与出证的社会组织。笔者认为,福建省泉州市工商局使用“公正云”第三方存证平台值得借鉴。该平台通过网站、PC客户端及手机客户端提供电子数据前期多元取证、中期安全存证以及后期便捷出证的一站式综合服务,有效解决电子数据取证手段有限、证据效力不高以及传统司法鉴定服务不便捷等问题。

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